国信证券股份有限公司        对于  青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象刊行可弯曲公司债券  受托处理事务第四次临时证明     （2024 年度）     二〇二四年九月                 膺惩声明   本证明依据《可弯曲公司债券处理目标》                    （以下简称“处理目标”）、                                《青岛高 测科技股份有限公司与国信证券股份有限公司订立的青岛高测科技股份有限公 司 2021 年度向不特定对象刊行可弯曲公司债券之受托处理公约》                                （以下简称“受 托处理公约”）、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券 召募讲明书》      （以下简称“召募讲明书”）等相关公开信息暴露文献、第三方中介 机构出具的专科主张等，由本期可弯曲公司债券受托处理东谈主国信证券股份有限公 司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本证明中所包含的从上述文献中 引述本色和信息未进行独处考证，也不就该等引述本色和信息的确实性、准确性 和齐备性作念出任何保证或承担任何背负。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举主张，投资者应付相关 事宜作念出独处判断，而不应将本证明中的任何本色据以动作国信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何动作或不动作，国信证 券不承担任何背负。    一、本期债券的核准情况    经中国证监会“证监许可[2022]1239 号”文本旨注册，公司于 2022 年 7 月 额 48,330 万元。    经上海证券往复所自律监管决定书[2022]214 号文本旨，公司 48,330 万元可 弯曲公司债券已于 2022 年 8 月 12 日起在上交所挂牌往复，债券简称“高测转 债”，债券代码“118014”。    二、高测转债的基本情况 延至自后的第 1 个往改日，即 2023 年 1 月 30 日为转股肇始日）    三、本期债券紧要事项    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开 案的议案》，公司 2024 年半年度利润分配决策为：以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.80 元（含税），不以资 本公积转增股本，不送红股。确乎施权益分配股权登记日前，因可转债转股/回购 股份/股权引发股份包摄/紧要财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动 的，公司拟保管每股分配比例不变，相应养息分配总和。具体本色请参见公司于 科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配决策的公告》以及于 2024 年 9 月 19 日暴露的《青岛高测科技股份有限公司 2024 年第二次临时鼓舞大会决议公告》。      证据召募讲明书及中国证监会对于可弯曲公司债券刊行的相关章程，在本次 可转债刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可弯曲公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转 股价钱相应养息。具体的转股价钱养息公式如下（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；      增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；      上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；      派送现款股利：P1=P0-D；      上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。      其中：P0 为养息前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股 价。      当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次第进行转股价钱养息， 并在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登转股价钱养息的公告，并于 公告中载明转股价钱养息日、养息目标及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可弯曲公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后，弯曲股份登记日之 前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司养息后的转股价钱扩充。      当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可弯曲公司债券捏有东谈主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可弯曲公司债券捏有东谈主权益的原则养息转股价钱。相关转股 价钱养息本色及操作目标将依据届时国度相关法律端正及证券监管部门的相关 章程来制订。    公司证据上述章程对“高测转债”的转股价钱进行了相应养息，转股价钱由 蓝本的 36.04 元/股养息为 35.66 元/股，养息后的转股价钱将自 2024 年 10 月 11     “高测转债”于 2024 年 9 月 26 日住手转股，2024 年 10 月 11 日起恢 日起收效。 复转股。    四、上述事项对公司的影响    公司因 2024 年半年度权益分配对“高测转债”转股价钱进行养息相宜召募 讲明书的章程，未对公司的闲居指标及偿债才略组成影响。    国信证券将捏续眷注本次可转债后续本息偿付过甚他对债券捏有东谈主权益有 紧要影响的事项，实时暴露相关事项。国信证券将证据《可弯曲公司债券处理办 法》《受托处理公约》的相关章程及商定，出具本临时受托处理事务证明。    （以下无正文）   （此页无正文，为《国信证券股份有限公司对于青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象刊行可弯曲公司债券受托处理事务第四次临时证明（2024 年度）》 之盖印页）                           国信证券股份有限公司

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