证券代码：300517   证券简称：海波重科 公告编号：2024-077         债券代码：123080   债券简称：海波转债           海波重型工程科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容真确、准确、无缺，莫得失实 记录、误导性证明或要紧遗漏。   进攻内容教唆：   一、转股价钱调治依据   经中国证券监督处置委员会《对于容许海波重型工程科技股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2085 号）核准，海 波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日向不 特定对象刊行了 245 万张可调度公司债券。左证《海波重型工程科技股份有限 公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募证据书》（以下简称“召募证据 书”）相关条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关规矩，在本次 刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 上述条件出现的先后章程，顺序对转股价钱进行积存调治，具体调治倡导如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P0 为调治前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该 次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款 股利，P1 为调治后灵验的转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权利变化时，将顺序进行转股价钱调治，并 在中国证券监督处置委员会指定的上市公司信息表示媒体上刊登董事会决议公 告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治倡导及暂停转股时间（如需）。当 转股价钱调治日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股央求日或之后，调度股份登记 日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司调治后的转股价钱试验。   二、转股价钱调治原因及效用   公司实施 2024 年半年度利润分配决议：以公司总股本 200,386,094 股扣 除公司回购专用证券账户中的 2,522,200 股后的 197,863,894 股为基数，向 举座激动每 10 股派发现款股利 0.22 元（含税），本次分配不送红股，不以资 本公积转增股本。   本次权利分拨实施后，左证股票市值不变原则，本色派发现款分成总数=19 每股现款红利=现款分成总数/总股本（含回购股份）= 4,353,005.66 元/200,3 入）。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息表示平台表示的《202   左证《召募证据书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关规矩， “海波转债”的转股价钱调治如下：   调治后转股价=调治前转股价-每股派送现款股利   即：P1=P0-D =11.50-0.0217230≈11.48 元/股（按四舍五入原则保留少量 点后两位）   调治后的“海波转债”转股价钱为 11.48 元/股，调治后的转股价钱自 202 特此公告        海波重型工程科技股份有限公司             董 事 会