证券代码：603105         证券简称：芯能科技       公告编号：临 2024-025 转债代码：113679         转债简称：芯能转债               浙江芯能光伏科技股份有限公司           对于“芯能转债”发轫转股的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何舛错纪录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其施行的真确性、准确性和圆善性承担法律职责。   蹙迫施行教唆：   ? 转股价钱：13.10元/股   ? 债券转股的起止日历：2024年5月6日至2029年10月25日（非交游日顺延至下一 个交游日；顺延技能付息款项不另计息）   一、“芯能转债”刊行上市好像   经中国证券监督贬责委员会《对于应许浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对 象刊行可挽回公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号）核准，公司于2023年 亿元，期限为自觉行之日起六年，债券利率分离为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年   经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕255号文应许， 公司88,000万元可挽回公司债券于2023年11月24日起在上交所挂牌交游，债券简称“芯 能转债”，债券代码“113679”。   “芯能转债”转股的起止日历为2024年5月6日至2029年10月25日（非交游日顺延至 下一个交游日；顺延技能付息款项不另计息）。刻下转股价钱为13.10元/股。   二、“芯能转债”转股的规划条件   （一）刊行限制：88,000万元东说念主民币。   （二）票面金额：每张面值为东说念主民币100元 。   （三）票面利率：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五 年2.00%，第六年2.50%。   （四）债券期限：自觉行之日起六年，即自2023年10月26日至2029年10月25日（非 交游日顺延至下一个交游日）。   （五）转股期起止日历：2024年5月6日至2029年10月25日（非交游日顺延至下一个 交游日；顺延技能付息款项不另计息）。   （六）转股价钱：13.10元/股。   三、转股陈说的关联事项   （一）转股陈说门径 报盘神志进行。 合并交游日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。转股时不及挽回1股的可转债部 分，本公司将于转股陈说日的次一个交游日通过中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司进行资金兑付。 际可转债数目(即当日余额)计较挽回股份。   （二）转股陈说时间   捏有东说念主可在转股期内（即2024年5月6日至2029年10月25日）上海证券交游所交游日 的平淡交游时间陈说转股，但下述时间之外：   （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股肯求阐发灵验后，将记减（冻结 并刊出）可转债捏有东说念主的转债余额，同期记增可转债捏有东说念主相应的股份数额，完成变更 登记。   （四）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益   当日买进的可转债当日可肯求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于转股申 报后次一个交游日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。   （五）转股经由中的关联税费   可转债转股经由中如发生关联税费，由征税义务东说念主自行职守。   （六）挽回年度利息的包摄   芯能转债选拔每年付息1次的付息神志，计息肇始日为本可转债刊行首日，即2023 年10月26日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）挽回成股份的可转债不享受 当期及以后计息年度利息。   四、可转债转股价钱的诊疗   （一）驱动转股价钱和最新转股价钱   “芯能转债”的驱动转股价钱和最新转股价钱均为13.10元/股。   （二）转股价钱的诊疗门径及计较公式   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可挽回公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按 上述条件出现的先后规矩，递次对转股价钱进行诊疗。具体的转股价钱诊疗公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0-D   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为诊疗前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊疗，并在 上海证券交游所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息表示媒体上刊登规划公告， 并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗宗旨及暂停转股技能（如需）。当转股价钱诊疗 日为本次刊行的可挽回公司债券捏有东说念主转股肯求日或之后，挽回股份登记日之前，则该 捏有东说念主的转股肯求按公司诊疗后的转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或 鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挽回公司债券捏有东说念主的债权柄益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的 可挽回公司债券捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗施行及操作宗旨将 依据届时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证券交游所的规划划定来制订。   （三）转股价钱修正条件   在本次刊行的可挽回公司债券存续技能，当公司A股股票在职意流畅三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权残忍转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会 进行表决时，捏有本次刊行的可挽回公司债券的鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不 低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价和前一个交游日公司A 股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交 易日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的 转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站或中国证监会指定的 上市公司其他信息表示媒体上刊登规划公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期 间（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开 始收复转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且 为挽回股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱引申。   五、其他   投资者如需了解“芯能转债”的扎眼刊行条件，请查阅公司于2023年10月24日表示 于上交所网站（www.sse.com.cn）的《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发 行可挽回公司债券召募评释书》全讳疾忌医火摘抄。   规划部门：证券事务部   规划电话：0573-87393016   电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com   通信地址：浙江省海宁市皮皆路9号   特此公告。                                浙江芯能光伏科技股份有限公司                                               董事会